Postautor: vito » 14 cze 2006 18:03
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 30 / 2006
Data sporządzenia: 2006-06-14
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 26/2006 dotyczącego Zwołania WZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd REDAN SA informuje, iż po konsultacji z Radą Nadzorczą wycofuje z porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkty dotyczące programu motywacyjnego dla zarządu spółki i spółek zależnych.
Wobec powyższego zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym:
a.stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
b.przyjęcie porządku obrad,
c.wybór komisji skrutacyjnej.
3.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01/01/2005r. do 31/12/2005r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005.
4.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2005r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2005r.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie:
a.sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2005,
b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005;
6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2005.
9.Wybór Prezesa Zarządu Spółki Redan S.A. w związku z wygaśnięciem kadencji Zarządu.
10.Zamknięcie obrad.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi do dnia 15/06/2006r. do godz. 17:00.