na kazdego *** przychodzi czas ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS S.A. część 1 - New Connect
REKLAMA
.
Z a j e b i ś c i e jest:
po 10 groszy to ja też chcę
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments SA z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 5 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1.
Akcjonariusze postanawiają, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Pan/Pani …..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2013-2015;
2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do dematerializacji Akcji Serii E, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A.
dotyczących akcji Serii E oraz wprowadzenia akcji Serii E do obrotu giełdowego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW w Warszawie SA;
4) zmian Statutu Spółki;
5) w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego;
6) upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zakończenie obrad i podpisanie protokołu ze Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 „Opinia Zarządu Esperotia Energy Investments SA w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje Serii E oraz akcji na okaziciela zwykłych Serii E oraz w sprawie ceny emisyjnej w/w warrantów i akcji”.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt L) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala poniższe zasady Programu Motywacyjnego członków Rady Nadzorczej Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna w zakresie prawa członków Rady Nadzorczej do nabycia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki w ramach „Programu Motywacyjnego Rady Nadzorczej w latach 2013 - 2015”:
§ 1.
Program Motywacyjny Rady Nadzorczej
1. Walne Zgromadzenie mocą niniejszej Uchwały uchwala „Program Motywacyjny Rady Nadzorczej na lata 2013-2015” („Program Motywacyjny RN”), który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały.
2. Przez udział w Programie Motywacyjnym RN należy rozumieć prawo członków Rady Nadzorczej do nabycia za każdy pełny rok sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A na okaziciela uprawniających do nabycia akcji Spółki serii E w ilości i na zasadach opisanych w niniejszym programie. Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
3. Akcje Spółki, które będą mogły zostać objęte na podstawie warrantów subskrypcyjnych, będą wyemitowane przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Prawo członków Rady Nadzorczej do objęcia warrantów subskrypcyjnych powstaje i istnieje na mocy niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia. Kryterium i warunkiem powstania prawa do objęcia warrantów, o których mowa w punkcie dla członka Rady Nadzorczej jest fakt pozostawania członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dniu określonym w ust. 5 poniżej.
5. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego RN członkowie Rady Nadzorczej będą mieli prawo do nabycia od Spółki następującej ilości warrantów subskrypcyjnych: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 84.372 warrantów po każdym pełnym roku sprawowania funkcji liczonym od 01.01.2013. Członkowie Rady Nadzorczej (w liczbie 4) – po 84.372 warrantów po każdym pełnym roku sprawowania funkcji, liczonym od 01.01.2013 (w przypadku, gdy ilość członków Rady Nadzorczej ulegnie zmianie, ilość warrantów, pozostających do nabycia przez członków Rady Nadzorczej, będzie dzielona równo pomiędzy nich). Pod warunkiem, że Spółka w sumie miała dodatni wynik EBITDA w ciągu 2 kwartałów przed przyznaniem tego prawa.
6. Potwierdzenie prawa do warrantów dla członków Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej każdego roku trwania programu do dnia 31.12.2015. Przydzielenie warrantów dla członków Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej każdego roku trwania programu do dnia 30.06.
7. Wykonanie prawa do warrantów dla członków Rady Nadzorczej może zostać zrealizowane przez Zarząd Spółki w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego Spółki w latach 2013-2015”, przy zastosowaniu procedur tam przewidzianych. Zarząd jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do wykonania prawa członków Rady Nadzorczej do warrantów w sposób i w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą, ale zawsze przy uwzględnieniu terminu określonego w ust. 9 poniżej.
8. Członek Rady Nadzorczej traci prawo do warrantów za dany rok obowiązywania Programu, jeżeli nie będzie członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok poprzedzający, niezależnie od przyczyny lub powodu złożonej rezygnacji z udziału w Radzie Nadzorczej albo przyczyny lub powodu odwołania z Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej ma prawo do realizacji prawa z warrantów, na akcje Spółki (przyjęcie oferty objęcia akcji) nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej przyznającej mu prawo do warrantów subskrypcyjnych, i nie później niż do dnia do dnia 31.12.2016r
10. W przypadku:
1) gdy członek Rady Nadzorczej złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie albo
2) gdy członek Rady Nadzorczej straci prawo do udziału w Programie i otrzymania warrantów zgodnie z ust. 8 powyżej albo
3) gdy członek Rady Nadzorczej nie nabędzie akcji od Spółki w terminie określonym zgodnie z ust. 9 powyżej
wydane mu warranty podlegają umorzeniu, dla tego członka Rady Nadzorczej są dzielone równo między pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Warranty subskrypcyjne będą emitowane jako warranty na okaziciela w postaci dokumentu.
12. Warranty subskrypcyjne będą emitowane jako nieodpłatne.
13. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
14. W zamian za warranty subskrypcyjne Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do nabycia Akcji Esperotia Energy Investments SA za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji zwykłej na okaziciela Serii E. Cena objęcia winna zostać zapłacona Spółce w terminie 60 dni.
15. Emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439).
16. Nie można rozporządzać przyznanymi Warrantami, z wyjątkiem ich wymiany na akcje.
17. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania Prawa do Objęcia Akcji.
18. Realizując prawa z Warrantu Uprawniony złoży zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii E objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany w dokumencie okres zasadniczo wynoszący 1 rok od daty objęcia akcji. Zobowiązanie Lock-up może przewidywać dodatkowe zobowiązania Osoby Uprawnionej w stosunku do obejmowanych Akcji Serii E.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A.
§ 1.
Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 2 Statutu Spółki i art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy niniejszej uchwały:
1. emituje 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A na okaziciela („Warranty Subskrypcyjne”) na poniższych warunkach: 1) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013-2015 (Program) skierowanego do Kluczowej Kadry Menadżerskiej
Spółki, Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej (niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach), wskazanym imiennie przez Radę Nadzorczą Spółki, 2) Szczegółowe zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych określa Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady przyznawania warrantów Członkom Rady Nadzorczej Spółki określa Program Motywacyjny dla Członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2013 – 2015 r. przyjęty uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia.
3) Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji zwykłej na okaziciela Serii E, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.
4) Warranty Subskrypcyjne są emitowane w postaci dokumentu na okaziciela.
5) Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
6) Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
7) Emisja Warrantów następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439).
Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób.
9) Nie można rozporządzać Warrantami, z wyjątkiem ich wymiany na akcje.
10) Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania Prawa do Objęcia Akcji.
11) Prawo do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela Serii E w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych może być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2016 r. włącznie.
12) Upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych ich nabywcom w terminie krótszym niż do dnia 31.12.2015 r. włącznie.
13) Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w punkcie 11), tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.
14) W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015, ustalającego zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych innym niż Członkowie Rady Nadzorczej członkom Kluczowej Kadry Menadżerskiej Spółki i jej Zarządu w tym do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, zaoferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.
3. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, zaoferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia oraz przyjętego przez Rade Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do dematerializacji Akcji Serii E, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji Serii E oraz wprowadzenia akcji Serii E do obrotu giełdowego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW w Warszawie SA
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych:
1. podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, co nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2016 r.
3. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, którzy w terminie wskazanym w punkcie 2. Powyżej złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
1) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
2) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych i niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału w trybie, o którym mowa w niniejszej uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)organizowanym przez GPW w Warszawie SA oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect )organizowanym przez GPW w Warszawie SA tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1.
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia po obecnym § 6 Statutu Spółki dodać § 6A o następującym brzmieniu:
㤠6A
1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji Serii E może być wykonane do dnia 31.12.2016 r.. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii E są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 „Opinia Zarządu Esperotia Energy Investments SA w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 432, 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej Statut Spółki, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji nowej emisji i pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowane zasady ustalania ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały i wprowadza zmiany w Statucie Spółki polegające na tym, że po obecnym § 6 Statutu Spółki oraz wprowadzonym uchwałą nr 6 niniejszego zgromadzenia § 6A, dodaje się § 6B o następującym brzmieniu:
㤠6B
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 21.092.988 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem)nowych akcji serii F o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii F nie wyższej niż 2.109.298,80 zł dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) („Akcje Serii F”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ust. 1 (kapitał docelowy).
2. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zgodnie z ust. 5 poniżej, objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ostateczna liczba oraz cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji Akcji Serii F w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2015 roku.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 9 i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
1) podejmowania wszystkich niezbędnych uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji,
2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji i oferty publicznej Akcji Serii F oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F oraz praw do tych
akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
7. Akcje Serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji Serii F, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii F, oraz wyłączenia w odniesieniu do akcji prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 5.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zgromadzeniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
po 10 groszy to ja też chcę
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Esperotia Energy Investments SA z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 5 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1.
Akcjonariusze postanawiają, że Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie Pan/Pani …..
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Zgromadzenia w brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2013-2015;
2) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A;
3) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do dematerializacji Akcji Serii E, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A.
dotyczących akcji Serii E oraz wprowadzenia akcji Serii E do obrotu giełdowego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW w Warszawie SA;
4) zmian Statutu Spółki;
5) w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego;
6) upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zakończenie obrad i podpisanie protokołu ze Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 „Opinia Zarządu Esperotia Energy Investments SA w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych serii A zamiennych na akcje Serii E oraz akcji na okaziciela zwykłych Serii E oraz w sprawie ceny emisyjnej w/w warrantów i akcji”.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad Programu Motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt L) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala poniższe zasady Programu Motywacyjnego członków Rady Nadzorczej Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna w zakresie prawa członków Rady Nadzorczej do nabycia warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki w ramach „Programu Motywacyjnego Rady Nadzorczej w latach 2013 - 2015”:
§ 1.
Program Motywacyjny Rady Nadzorczej
1. Walne Zgromadzenie mocą niniejszej Uchwały uchwala „Program Motywacyjny Rady Nadzorczej na lata 2013-2015” („Program Motywacyjny RN”), który będzie realizowany przez Spółkę w oparciu o postanowienia niniejszej Uchwały.
2. Przez udział w Programie Motywacyjnym RN należy rozumieć prawo członków Rady Nadzorczej do nabycia za każdy pełny rok sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki warrantów subskrypcyjnych serii A na okaziciela uprawniających do nabycia akcji Spółki serii E w ilości i na zasadach opisanych w niniejszym programie. Warranty subskrypcyjne będą wyemitowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
3. Akcje Spółki, które będą mogły zostać objęte na podstawie warrantów subskrypcyjnych, będą wyemitowane przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Prawo członków Rady Nadzorczej do objęcia warrantów subskrypcyjnych powstaje i istnieje na mocy niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia. Kryterium i warunkiem powstania prawa do objęcia warrantów, o których mowa w punkcie dla członka Rady Nadzorczej jest fakt pozostawania członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dniu określonym w ust. 5 poniżej.
5. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego RN członkowie Rady Nadzorczej będą mieli prawo do nabycia od Spółki następującej ilości warrantów subskrypcyjnych: Przewodniczący Rady Nadzorczej – 84.372 warrantów po każdym pełnym roku sprawowania funkcji liczonym od 01.01.2013. Członkowie Rady Nadzorczej (w liczbie 4) – po 84.372 warrantów po każdym pełnym roku sprawowania funkcji, liczonym od 01.01.2013 (w przypadku, gdy ilość członków Rady Nadzorczej ulegnie zmianie, ilość warrantów, pozostających do nabycia przez członków Rady Nadzorczej, będzie dzielona równo pomiędzy nich). Pod warunkiem, że Spółka w sumie miała dodatni wynik EBITDA w ciągu 2 kwartałów przed przyznaniem tego prawa.
6. Potwierdzenie prawa do warrantów dla członków Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej każdego roku trwania programu do dnia 31.12.2015. Przydzielenie warrantów dla członków Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej każdego roku trwania programu do dnia 30.06.
7. Wykonanie prawa do warrantów dla członków Rady Nadzorczej może zostać zrealizowane przez Zarząd Spółki w ramach realizacji „Programu Motywacyjnego Spółki w latach 2013-2015”, przy zastosowaniu procedur tam przewidzianych. Zarząd jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do wykonania prawa członków Rady Nadzorczej do warrantów w sposób i w terminach uzgodnionych z Radą Nadzorczą, ale zawsze przy uwzględnieniu terminu określonego w ust. 9 poniżej.
8. Członek Rady Nadzorczej traci prawo do warrantów za dany rok obowiązywania Programu, jeżeli nie będzie członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok poprzedzający, niezależnie od przyczyny lub powodu złożonej rezygnacji z udziału w Radzie Nadzorczej albo przyczyny lub powodu odwołania z Rady Nadzorczej.
9. Członek Rady Nadzorczej ma prawo do realizacji prawa z warrantów, na akcje Spółki (przyjęcie oferty objęcia akcji) nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej przyznającej mu prawo do warrantów subskrypcyjnych, i nie później niż do dnia do dnia 31.12.2016r
10. W przypadku:
1) gdy członek Rady Nadzorczej złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w Programie albo
2) gdy członek Rady Nadzorczej straci prawo do udziału w Programie i otrzymania warrantów zgodnie z ust. 8 powyżej albo
3) gdy członek Rady Nadzorczej nie nabędzie akcji od Spółki w terminie określonym zgodnie z ust. 9 powyżej
wydane mu warranty podlegają umorzeniu, dla tego członka Rady Nadzorczej są dzielone równo między pozostałych członków Rady Nadzorczej.
11. Warranty subskrypcyjne będą emitowane jako warranty na okaziciela w postaci dokumentu.
12. Warranty subskrypcyjne będą emitowane jako nieodpłatne.
13. Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
14. W zamian za warranty subskrypcyjne Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do nabycia Akcji Esperotia Energy Investments SA za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej Akcji zwykłej na okaziciela Serii E. Cena objęcia winna zostać zapłacona Spółce w terminie 60 dni.
15. Emisja Warrantów nastąpi poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439).
16. Nie można rozporządzać przyznanymi Warrantami, z wyjątkiem ich wymiany na akcje.
17. Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania Prawa do Objęcia Akcji.
18. Realizując prawa z Warrantu Uprawniony złoży zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii E objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany w dokumencie okres zasadniczo wynoszący 1 rok od daty objęcia akcji. Zobowiązanie Lock-up może przewidywać dodatkowe zobowiązania Osoby Uprawnionej w stosunku do obejmowanych Akcji Serii E.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A.
§ 1.
Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 2 Statutu Spółki i art. 393 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na mocy niniejszej uchwały:
1. emituje 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) warrantów subskrypcyjnych serii A na okaziciela („Warranty Subskrypcyjne”) na poniższych warunkach: 1) Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane uczestnikom Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013-2015 (Program) skierowanego do Kluczowej Kadry Menadżerskiej
Spółki, Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej (niezależnie od formy i podstawy prawnej wykonywania obowiązków na powyższych stanowiskach), wskazanym imiennie przez Radę Nadzorczą Spółki, 2) Szczegółowe zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych określa Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015, uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady przyznawania warrantów Członkom Rady Nadzorczej Spółki określa Program Motywacyjny dla Członków Rady Nadzorczej Spółki na lata 2013 – 2015 r. przyjęty uchwałą nr 3 niniejszego Zgromadzenia.
3) Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji zwykłej na okaziciela Serii E, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję.
4) Warranty Subskrypcyjne są emitowane w postaci dokumentu na okaziciela.
5) Warranty Subskrypcyjne są emitowane nieodpłatnie.
6) Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.
7) Emisja Warrantów następuje poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439).
Liczba Osób Uprawnionych nie przekroczy 99 osób.9) Nie można rozporządzać Warrantami, z wyjątkiem ich wymiany na akcje.
10) Warranty podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy Posiadacza Warrantu powinni wskazać Spółce jedną osobę do wykonywania Prawa do Objęcia Akcji.
11) Prawo do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela Serii E w wykonaniu uprawnień z Warrantów Subskrypcyjnych może być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2016 r. włącznie.
12) Upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych ich nabywcom w terminie krótszym niż do dnia 31.12.2015 r. włącznie.
13) Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela Serii E nie zostało zrealizowane w terminie określonym w punkcie 11), tracą moc, zaś prawa z nich wynikające wygasają.
14) W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
2. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015, ustalającego zasady przyznawania Warrantów Subskrypcyjnych innym niż Członkowie Rady Nadzorczej członkom Kluczowej Kadry Menadżerskiej Spółki i jej Zarządu w tym do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, zaoferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych.
3. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją, zaoferowaniem i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na zasadach określonych w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia oraz przyjętego przez Rade Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2013 – 2015.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, upoważnienia do dematerializacji Akcji Serii E, wyrażenia zgody na zawarcie umów z KDPW S.A. dotyczących akcji Serii E oraz wprowadzenia akcji Serii E do obrotu giełdowego w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW w Warszawie SA
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych:
1. podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A, co nastąpi najpóźniej do dnia 31.12.2016 r.
3. Akcje Serii E będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, którzy w terminie wskazanym w punkcie 2. Powyżej złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii E zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii E.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
1) Akcje Serii E wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
2) Akcje Serii E wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii E. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz Akcji Serii E, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii E na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań i czynności związanych i niezbędnych do rejestracji podwyższenia kapitału w trybie, o którym mowa w niniejszej uchwale w Krajowym Rejestrze Sądowym.
8. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Serii E oraz praw do tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect)organizowanym przez GPW w Warszawie SA oraz ich dematerializację, zgodnie z wymogiem art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi”), jak również upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect )organizowanym przez GPW w Warszawie SA tych akcji oraz praw do tych akcji, w tym do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii E oraz praw do tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki
§ 1.
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia po obecnym § 6 Statutu Spółki dodać § 6A o następującym brzmieniu:
㤠6A
1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 281.239,80 złotych (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 2.812.398 (dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii E”).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest umożliwienie objęcia Akcji Serii E posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały nr 4 niniejszego Zgromadzenia w wykonaniu uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji Serii E może być wykonane do dnia 31.12.2016 r.. Uprawnionymi do objęcia akcji Serii E są posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.”
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem zarejestrowania zmian Statutu wprowadzonych w niniejszej Uchwale w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7 „Opinia Zarządu Esperotia Energy Investments SA w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji nowej emisji.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki upoważniających Zarząd spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 432, 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej Statut Spółki, która przewiduje przyznanie Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ustalania ceny emisyjnej akcji nowej emisji i pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F oraz proponowane zasady ustalania ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały i wprowadza zmiany w Statucie Spółki polegające na tym, że po obecnym § 6 Statutu Spółki oraz wprowadzonym uchwałą nr 6 niniejszego zgromadzenia § 6A, dodaje się § 6B o następującym brzmieniu:
㤠6B
1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 21.092.988 (dwadzieścia jeden milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem)nowych akcji serii F o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji serii F nie wyższej niż 2.109.298,80 zł dwa miliony sto dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych, osiemdziesiąt groszy) („Akcje Serii F”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym ust. 1 (kapitał docelowy).
2. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru zgodnie z ust. 5 poniżej, objęcie Akcji Serii F nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Ostateczna liczba oraz cena emisyjna Akcji Serii F zostanie ustalona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień art. 446 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie konieczności uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emisji Akcji Serii F w granicach kapitału docelowego wygasa z dniem 31.12.2015 roku.
5. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Serii F.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 9 i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
1) podejmowania wszystkich niezbędnych uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji Akcji Serii F oraz praw do tych akcji,
2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji i oferty publicznej Akcji Serii F oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii F oraz praw do tych
akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NEWCONNECT w ramach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
7. Akcje Serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
8. Uchwały Zarządu dotyczące emisji Akcji Serii F, w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz ceny emisyjnej Akcji Serii F, oraz wyłączenia w odniesieniu do akcji prawa poboru wymagają zgody Rady Nadzorczej.
9. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w dniu wskazanym w ust. 5.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Esperotia Energy Investments Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
podjęta w dniu 5 lutego 2013 r.
w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia Tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zgromadzeniu.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
no i uchwalili ta emisję motywacyjną, ale nie jest taka niekorzystna dla drobnych jakby to sie pierwotnie wydawało.
" Członek Rady Nadzorczej ma prawo do realizacji prawa z warrantów, na akcje Spółki (przyjęcie oferty objęcia akcji) nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej...."
"Realizując prawa z Warrantu Uprawniony złoży zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii E objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany w dokumencie okres zasadniczo wynoszący 1 rok od daty objęcia akcji. ”
reasumujac:
1 - prawo do warrantów przysługuje po kazdym pełnym roku sprawowania funkcji liczonym od 1.1.2013, czyli najwczesniej 1.1. 2014
2 - przysługuje ono pod warunkiem że bedzie dodatnie EBITDA przez okres 2 kwartałów przed przyznaniem tego prawa - czyli np 3 i 4 kwartał 2013.
3 - przydzielenie warrantów na drodze walnego zgromadzenia do dnia 30.06 każdego roku - czyli pierwsze przydzielenie warrantów najwczesniej w 1 połowie 2014
4 - od przydzielenia warrantów do objęcia akcji musi upłynąć minimum rok - najwcześniej I połowa 2015
5 - lock-up na rok od objęcia akcji - na rynek trafią najwczesniej w I połowie 2016
ciekawe po ile wtedy bedą te akcje.
" Członek Rady Nadzorczej ma prawo do realizacji prawa z warrantów, na akcje Spółki (przyjęcie oferty objęcia akcji) nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od daty podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6 powyżej...."
"Realizując prawa z Warrantu Uprawniony złoży zobowiązanie do nie rozporządzania Akcjami Serii E objętymi w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez wskazany w dokumencie okres zasadniczo wynoszący 1 rok od daty objęcia akcji. ”
reasumujac:
1 - prawo do warrantów przysługuje po kazdym pełnym roku sprawowania funkcji liczonym od 1.1.2013, czyli najwczesniej 1.1. 2014
2 - przysługuje ono pod warunkiem że bedzie dodatnie EBITDA przez okres 2 kwartałów przed przyznaniem tego prawa - czyli np 3 i 4 kwartał 2013.
3 - przydzielenie warrantów na drodze walnego zgromadzenia do dnia 30.06 każdego roku - czyli pierwsze przydzielenie warrantów najwczesniej w 1 połowie 2014
4 - od przydzielenia warrantów do objęcia akcji musi upłynąć minimum rok - najwcześniej I połowa 2015
5 - lock-up na rok od objęcia akcji - na rynek trafią najwczesniej w I połowie 2016
ciekawe po ile wtedy bedą te akcje.
tu też więcej o programie motywacyjnym http://www.debiutync.pl/homepage/newcon ... -esperotii
Jeszcze takie info:
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SA wstępne zakwalifikowanie do dofinansowania na budowę biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim
Raport Bieżący nr 6/2013
Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5.02.2013 otrzymał informację, iż Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2013 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze".
Na liście rankingowej znajduje się spółka zależna od Emitenta - Biogazownia Starogard Sp. z o.o., poprzez którą realizowany jest projekt budowy biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 20 349 000 zł, natomiast kwota dofinansowania w postaci dotacji wyniesie do 4 564 200 zł.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Czyli kwota dofinansowania będzie większa niż cała kapitalizacja spółki.
FF 20% - może jednak będzie wysoko
ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS SA wstępne zakwalifikowanie do dofinansowania na budowę biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim
Raport Bieżący nr 6/2013
Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5.02.2013 otrzymał informację, iż Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2013 roku zatwierdził Listę rankingową przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 2) Biogazownie rolnicze".
Na liście rankingowej znajduje się spółka zależna od Emitenta - Biogazownia Starogard Sp. z o.o., poprzez którą realizowany jest projekt budowy biogazowni rolniczej w Starogardzie Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 20 349 000 zł, natomiast kwota dofinansowania w postaci dotacji wyniesie do 4 564 200 zł.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Czyli kwota dofinansowania będzie większa niż cała kapitalizacja spółki.
FF 20% - może jednak będzie wysoko
http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/pr ... ?wlid=9109
Przepowiednia na wykresie, "POKAŻ 6 MIESIĘCY"
edyta, poprawili, a tak ładnie złotówkę pokazywało Tylko to nie ta ESPEROTIA była
Przepowiednia na wykresie, "POKAŻ 6 MIESIĘCY"
edyta, poprawili, a tak ładnie złotówkę pokazywało
Tylko to nie ta ESPEROTIA była 
REKLAMA
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 234 gości