Postautor: sephir » 10 sie 2009 09:10
Ad. 9. porządku obrad)
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej: ....................................................................................................................
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
W związku z odwołaniem w dniu dzisiejszym całego składu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 10 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej ..................................................................................
Ad. 10 porządku obrad)
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 6 ust. 2 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku osiągniętego przez Spółkę za dany rok obrotowy.”
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.”
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia zmienić § 11 ust. 5 - 9 Statutu spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:
5.Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej.
6.Powołanie członków Rady Nadzorczej przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza złożone Spółce, które jest skuteczne z dniem jego doręczenia Spółce, chyba że z jego treści wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
7.Członek Rady Nadzorczej powołany przez wskazanego w ust. 5 akcjonariusza może być w każdym czasie przez niego odwołany. Krzysztofowi Jędrzejewskiemu przysługuje ponadto prawo odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń Tagor Spółkę akcyjną z siedzibą w Tarnowskich Górach. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio ust. 6.
8.Wskazane w ust. 5-7 uprawnienia osobiste Krzysztofa Jędrzejewskiego powstają z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez ww. Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie przekroczy 37% ogólnej liczby akcji Spółki oraz wygasa odpowiednio z chwilą, gdy łączna liczba akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza oraz podmiot z nim powiązany kapitałowo lub personalnie spadnie poniżej 37 % ogólnej liczby akcji Spółki.
9.Nie wykonanie przez akcjonariusza przysługującego mu osobiście prawa powoływania członka Rady, a także czasowe zmniejszenie się składu Rady na skutek rezygnacji, odwołania lub śmierci któregoś z jej członków, nie ogranicza możliwości działania Rady i podejmowania przez nią ważnych uchwał, o ile tylko liczba członków Rady nie spadnie poniżej pięciu osób.
10.Walne Zgromadzenie posiada uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w takim zakresie (w stosunku do takiej liczby członków Rady), w jakim uprawnienie to nie przysługuje Akcjonariuszowi zgodnie z ust. 5 - 9.”
Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
z dnia 17 sierpnia 2009 roku
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, postanawia uchylić § 15 ust. 5 - 9 Statutu spółki.
Ww. tekst nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozp. MF z dn. 19.10.05 r.
***